Можливе розкриття нелегальної діяльності в державному банку
Про можливе створення злочинної групи в “Сенс Банку” для обслуговування нелегальних азартних ігор
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки про можливе створення злочинної групи у державному “Сенс Банку” для обслуговування нелегальних азартних ігор. Про це повідомляє ІА “Інтерфакс-Україна”.
За словами Гетманцева, ситуація навколо “Сенс Банку” може свідчити не про поодинокі порушення, а про організовану систему обслуговування нелегальних платежів у сфері грального бізнесу. Ця заява набуває особливої ваги на тлі подій довкола АТ “Айбокс Банк”, ліцензію якого було відкликано Національним банком України через систематичні порушення в сфері фінансового моніторингу.
Питання щодо ліквідації “Айбокс Банку”
Тепер виникає питання, чи не був процес ліквідації “Айбокс Банку” фактичним етапом усунення конкурентів та перерозподілу ринку платіжних послуг, а не реальним припиненням проблеми на ринку. Після позбавлення “Айбокс Банку” ліцензії проблема нелегальних гральних закладів та платежів, за оприлюдненою інформацією, не зникла, а, навпаки, могла бути переведена до державного “Сенс Банку”.
Ключове питання полягає в тому, чи не було позбавлення “Айбокс Банку” ліцензії елементом усунення з ринку одного з учасників платіжної інфраструктури, після чого відповідні потоки могли бути організовані вже через “Сенс Банк” під наглядом певних зацікавлених осіб. У цьому контексті “плівки Міндіча” набувають особливого значення, адже вони можуть свідчити про неформальний вплив приватних осіб на управління чи наглядову раду “Сенс Банку”.
Хронологія подій виглядає показово: спочатку Нацбанк забрав ліцензію в “Айбокс Банку”, паралельно розпочалося переслідування його керівництва, але сама проблема нелегальних казино та гральних платежів не зникла, а, за інформацією, була переведена до “Сенс Банку” під контролем інших груп впливу, пов’язаних із колишніми правоохоронцями.
Кримінальне провадження щодо керівників “Айбокс Банку” було закрито судом, що дає підстави стверджувати, що кримінальна версія, яка супроводжувала інформаційний тиск на банк, не знайшла належного підтвердження. Суспільство має отримати відповіді від Національного банку: чи відстежував регулятор подальший рух платіжних потоків після ліквідації “Айбокс Банку” та чому реакція держави на ризики у “Сенс Банку” була настільки вибірковою.
Ця історія може свідчити про можливу корупційну змову зацікавлених осіб щодо перерозподілу ринку платіжних послуг у сфері грального бізнесу. Перед судом мають постати фігуранти гучних кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним збагаченням та зловживаннями, які могли бути причетними до цієї схеми.